De fiecare dată când apar știri despre anumite schimburi de criptomonede care înghețează active sau opresc retragerile, piața criptografică devine super înfricoșătoare. S-a întâmplat săptămâna trecută cu Coincheck, bursa japoneză care a suferit un jaf de criptomonedă de 530 milioane de dolari. Acum, investitorii se află din nou pe ace după ce bursa criptografică europeană Bitgrail a suspendat toate retragerile de active, cu excepția Bitcoin.

BitGrail este de departe cel mai mare schimb de tranzacționare RaiBlocks (XRB) în volum zilnic. Încetarea retragerilor pentru investitorii XRP este evident îngrijorătoare. Potrivit fondatorului BigGrail, Francesco Firano, bursa impune imediat o verificare KYC obligatorie pentru toate conturile. Toate conturile care nu sunt conforme vor avea poziția XRP lichidată în Bitcoins (BTC) și vor fi trimise înapoi la portofelul Bitcoin de depunere original. Pentru a fi clar, BitGrail permite în continuare retrageri de monede BTC și deschise pentru tranzacționare XRP / BTC. Astfel, deținătorii de conturi care nu doresc să respecte cererea de verificare KYC își pot schimba în continuare XRP-ul cu BTC și pot muta monedele în portofelul lor preferat.

Vrei să investești în Bitcoins sau alte Altcoins?

Iată cum cumpărăm Bitcoin și Ethers. Veți primi 10 USD de BITCOIN GRATUIT atunci când cumpărați sau vindeți peste 100 USD din orice monedă digitală.

Iată declarația oficială a fondatorului Bitgrail, Francesco Firano, pe o postare Reddit:

Dragi utilizatori, aceasta va fi o nouă actualizare despre ceea ce se întâmplă, deoarece se pare că pentru cineva o declarație la fiecare jumătate de oră este mai importantă decât posibilitatea de a se concentra asupra muncii. În ciuda posibilelor infracțiuni, critici, amenințări, voi continua. Chiar dacă acestea sunt unele dintre lucrurile care pot face ca actualizările să fie deranjante de făcut.

Voi începe să repet încă o dată acest concept: BitGrail nu mai poate funcționa fără KYC obligatoriu. Se pare că schimburile în general nu o pot face, chiar dacă unii ar putea să o ignore. Dar BitGrail nu poate. Este într-o țară în care nu puteți ignora legea și chiar dacă ar exista ocazia, nu am face-o. BitGrail vrea să funcționeze pe piața criptomonedelor într-un mod cât mai transparent posibil, vorbind despre legi.

Nu voi intra în detalii, dar iată ceva despre KYC:

În special, citiți punctul 2: „MSB cu sediul în străinătate sunt supuse acelorași sancțiuni civile și penale pentru încălcarea BSA și a regulamentelor sale de punere în aplicare ca MSB-urile cu prezență fizică în Statele Unite”.

Deci, chiar dacă BitGrail este un schimb european, este necesară respectarea legilor din întreaga lume, inclusiv americani (inclusiv KYC). Aceasta înseamnă verificarea utilizatorilor și a originilor acestora, pentru a verifica dacă ar putea folosi BitGrail sau nu.

Ați putea găsi o soluție, dar BitGrail vrea să funcționeze conform legii. Atunci KYC este fundamental (deși este un fan al intimității). Nu este posibil să se acorde un ETA despre fiecare verificare, sunt multe și este nevoie de timp. Conturile cu sume mari pot necesita timp diferit și cereri de documente diferite, ceea ce duce la verificări mai lente.

Mulți s-au plâns de schimbările bruște ale ToS fără o notificare prealabilă. Rețineți că nimic nu s-a schimbat, dacă nu sumele care pentru BitGrail pot fi retrase fără a duce la probleme cu AML.

Mai exact, cine a citit cu atenție, a observat: „Menținerea contului dvs.: regulile noastre” „... Dacă există activitate suspectă legată de contul dvs., este posibil, dar nu suntem obligați, să solicităm informații suplimentare de la dvs., inclusiv documente de autentificare și să înghețăm orice tranzacții în așteptarea revizuirii noastre ... ”Toate tranzacțiile efectuate de EXTRA-EU ar putea fi, în prezent, potențial suspectate în conformitate cu cele menționate mai sus.

Un alt punct important, vă rugăm să vă amintiți că, ori de câte ori doriți, sunteți liber să vă închideți contul: „Rezilierea și garanția conturilor neconfirmate” „… Puteți rezilia acest acord cu BitGrail și vă puteți închide contul în orice moment ...” „... un Cont nu va afecta plata comisioanelor datorate pentru Tranzacțiile anterioare. La terminare, membrii vor comunica o adresă Bitcoin validă pentru a permite transferul oricăror monede creditate în contul lor. BitGrail va converti toate criptomonedele în Bitcoin și va transfera această sumă cât mai curând posibil, în urma solicitării Membrului în intervalele de timp specificate de BitGrail. La închiderea contului, orice sumă mai mică de 0,005 Bitcoin nu va fi returnată ... ”O nouă pagină care ar trebui să permită utilizatorilor să își închidă conturile fără a utiliza bilete este în curs de dezvoltare.

Nu sunt verificați, iar utilizatorii EXTRA-UE vor trebui să își închidă conturile pe BitGrail. Nu vă faceți griji, în cazul în care vor primi o notificare, aceasta este doar o anticipare. Din momentul în care declarația oficială va fi vizibilă pe site, acești utilizatori vor avea la dispoziție două (2) săptămâni pentru acceptarea noilor (viitoare) TOS, unde se va scrie clar că utilizatorii EXTRA-UE nu vor mai putea utiliza conturile BitGrail . După cum sa spus deja, aceasta este o companie europeană, care poate garanta funcționarea conform legilor europene numai în țările europene.

Personal, în plus, aș evita riscul unor probleme legale pentru cine mă insultă și mă amenință.

Fiind CEO al BitGrail, orice „lovește” site-ul, mă „lovește”. Acest lucru este stresant și enervant. Cu siguranță îl puteți înțelege, cel puțin parțial.

Aceasta este o platformă care a început să lucreze o posibilă monedă interesantă în mai 2017, având în vedere transparența. Am lucrat la XRB și am creat un schimb în care utilizatorii l-au tranzacționat de luni de zile.

Apoi, sa întâmplat ceva. Robinetul a fost închis și foaia de parcurs a proiectului respectiv s-a schimbat, reducând oferta totală, poate în favoarea „primitorilor” și a marilor deținătorii, care până în acel moment nu erau atât de mult. Nu știu dacă a provocat sau nu o manipulare voluntară, exploatând și faptul că moneda a fost în principal doar pe două schimburi în cursul anului 2017. De ce vorbesc despre asta? Pentru că unii m-au acuzat că manipulez piața (acum și în trecut). Vă rog să vă amintiți că nu sunt și nu am făcut niciodată parte din echipa RaiBlocks. Sunt doar unul dintre primii care s-au dezvoltat pentru această monedă, când era total necunoscută.

Cu toate acestea, consecința asupra BitGrail a fost importantă: volume zilnice uriașe, brusc. Număr incredibil de conexiuni, utilizatori. Totul fără a fi gata, cu riscuri legale de probleme tehnice (motivul actualizărilor serverelor și alte lucruri), eu fiind ținta.

Manșoane înfășurate, lucrând noapte și zi, fără ajun de Crăciun sau Revelion, pentru a optimiza platforma în timp ce sistemul era stresat, din cauza solicitărilor de 20 de ori mai mari decât unele zile anterioare.

S-au făcut multe lucruri și multe altele sunt în curs de dezvoltare în acest moment.

Între lucrurile importante de îngrijit, există și aspectul legii -> KYC și noile TOS viitoare.

Acum, depozitele și retragerile XRB nu sunt disponibile momentan (aceleași pentru LSK și CFT; biletele LTC ar trebui să fie fixate cât mai curând posibil). Dar există posibilitatea de a utiliza BTC dacă cineva vrea doar să se retragă. Asta pentru că BTC urmărește să rămână pe deplin funcțional (poate cu excepții rare și / sau imprevizibile). Acesta este motivul pentru care, așa cum este scris în TOS, în cazul închiderii unui cont, soldul va fi trimis utilizatorului ca BTC.

În concluzie, aș vrea să spun din nou că, dacă cineva se consideră mai bun în gestionarea situației, poate face o ofertă pentru a prelua BitGrail, în loc să insulte și să critice cu conturi anonime.

Vă mulțumim pentru atenție. Francesco

Iată o declarație actualizată a lui Francesco:

Bună ziua tuturor, este timpul pentru o nouă actualizare, pentru a vă informa că vă simțim. (în ciuda hărțuirilor, amenințărilor multor utilizatori)

Prima știre, depozitele și retragerile XRB vor fi activate din nou în curând. Și va exista posibilitatea ca utilizatorii non europeni (extra-eu) să se retragă, în anumite condiții, folosind nu numai BTC.

Și acum este timpul pentru mai multă claritate.

După cum este scris, este necesară continuarea conformității; acest lucru necesită închiderea conturilor EXTRA-UE, până la noi actualizări. Unele țări precum SUA au un nivel ridicat de prioritate în foaia de parcurs BitGrail, dar în acest moment nu este posibil să le permiteți utilizatorilor să tranzacționeze pe BitGrail.

Declarația anterioară despre utilizatorii din afara UE a fost o anticipare pentru o următoare notificare, nu se întâmplă chiar acum, imediat. Deci, graba și furia par să nu fie cu adevărat necesare, dacă nu chiar pentru a afecta comunitatea, în ciuda unora spun că BitGrail însuși ar face asta.

Posibilitatea depunerii și retragerii va fi disponibilă foarte curând pentru utilizatorii verificați. Mai mult, li se va oferi posibilitatea de a-și retrage fondurile fără a le converti în BTC, atât pentru utilizatorii UE, cât și pentru utilizatorii EXTRA-UE. În acest caz, acestea ar trebui verificate (sau verificate), retragute și, dacă este necesar, închiderea conturilor. Pentru ceilalți, cu intenția de a se retrage fără a fi verificat, așa cum este scris în ToS, vor trebui să își închidă conturile și să primească echivalentul fondurilor din conturile lor în BTC.

În ultimele 24 de ore, au fost trimise câteva sute de solicitări pentru închiderea conturilor și mii de trimiteri pentru verificare. Există o coadă, dar lucrăm la aceasta, pentru a satisface cererile utilizatorilor cât mai repede posibil.